دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الهدف العام لدورة: فهم ومعرفة ماهي جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الارهاب وماهو عقوبة غاسلي الأموال والمشاركين فيها وماهي مؤشرات الاشتباه بها وما هي الانظمة والإجراءات للتعامل معها. مقدمة عن الدورة: التعرف على مفهوم جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب ومراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة العمليات كم سنتعرف على الية التبليغ عن حالات الإشتباه التي من الممكن ان توجهنا خلال ادائنا لمهامنا العملية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء. محـــــاور الدورة: – تعريفات عامة. – قصة غسل الاموال وكيف نشأته. – تعريف مفهوم غسل الأموال. – تعريف مفهوم جريمة تمويل الارهاب. دورة مكافحة الارهاب ٩ - YouTube. – مصادر غسل الأموال. – المراحل الثلاثة لعمليات غسل الأموال. – أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها. – مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية. – تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. – المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال. – السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر. – ماهي " جهات الرقابة والإشراف"؟ – من هي FATF مجموعة فريق العمل المالي وما دورها.
التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الشبكة العالمية لمعلومات مكافحة غسيل الأموال. معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة. توصيات مجموعة العمل المالى. نظرة على بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال. دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. إجراءات التحقيق عند الإشتباه فى وجود جريمة غسل أموال بالمؤسسة المالية التوقيت السليم لعملية التحقيق. نوع التحقيق. إختيار مستشار التحقيق. المستندات والملفات المتعلقة بعملية التحقيق. وامر الإستدعاء والتفتيش. تقرير التحقيق. حالات عملية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. معلومات تهمك عن هذا الدبلوم التدريبي لغة الدراسة: اللغة العربية مدة الدراسة: 30 ساعة تدريبية (مقسمة على 10 محاضرات). رسوم التسجيل والاشتراك: 382. 5 دولار أمريكي بدلا من 450 دولار أمريكي. أساليب الدراسة المتاحة في هذا الدبلوم التدريبي تدريب عن بُعد (أون لاين): وتكون الدراسة من خلال المُحاضرات التفاعلية عبر الانترنت. تدريب في مقر الأكاديمي: ويجب حضور المحاضرات في مقر الأكاديمي بالقاهرة. التفاصيل الخاصة بالشهادة التدريبية الصادرة من الأكاديمي اسم الدبلوم التدريبي في الشهادة Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing Training Diploma شروط الحصول على شهادتك بعد انتهاء الدراسة يجب استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات البرنامج التدريبي كشرط اساسي للحصول على الشهادة.
شاهد المزيد… مكتبة الكتاب المستعمل 3716 المدينة المنورة، العريجاء الوسطى، الرياض 12769 6137، السعودية شاهد المزيد… افضل مكتبة لبيع الكتب. أماكن اخرى تهمك: جرير: شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز – حي الحمراء. الكتاب المستعمل: شارع صلاح الدين الأيوبي – حي الصفا … شاهد المزيد… مكتبة الكتاب المستعمل – جدة, جدة. 605 likes. مكتبة الكتاب المستعمل عبارة عن تداول الكتب والمراجع الجامعية والإسلامية والثقافية عن طريق البيع والشراء بأسعار زهيدة ومناسبة جدا شاهد المزيد… اصدارات مكتبة العبيكان … الكتاب المستعمل. ترتيب مقترحاتنا. الاكثر مبيعاً … شاهد المزيد… صفحة مكتبة الكتاب المستعمل معلومات عامة تحتوي هذه الصفحة على عناوين واماكن الخدمة – في حال لديك اقتراح مراسلة من خلال النموذج الجانبي تواصل معنا, في حال وجود اي تعديل بالمعلومات الرجاء ابلاغنا لتحديث المعلومات من … شاهد المزيد… سوق الكتاب المستعمل. حساب لبيع وشراء الكتب. نرسل ونشحن لجميع مدن المملكة والخليج. 0506136562. تبوك. Posts Tagged. شاهد المزيد… رد: المكتبات المستعملة في الرياض. مكتبة الموسوعة للكتاب المستعمل:: الرياض حي المحمدية طريق الملك عبدالله ت/4828585.
تقع مكتبة الكتاب المستعمل في حي الصفا، شارع صلاح الدين الأيوبي. مكتبة الرشد تعد مكتبة الرشد من أفضل المكتبات المعروفة في المملكة العربية السعودية وفي الرياض بشكل عام. كأنها واحدة من أكثر المكتبات الرائدة في اقتناء أثمن الكتب النادرة بمختلف المجالات. يوجد في مكتبة الرشد مجموعة من الكتب الهائلة في المقررات الجامعية الذي يحتاجها طلاب الجامعات دراته. كما توفر المكتبة الكثير من فروع كتب اللغة العربية وكتب التراث الإسلامي. مكتبة الرشد لديها الكثير من الفروع والمعارض في المملكة والتي قد تصل إلى أكثر من ثلاثة عشر معرضاً. يقع الفرع الرئيسي لمكتبة الرشد على الطريق الدائري الغربي بين مخرج 27 و 28. وفرع آخر على طريق الدائري الشرقي، وعلى طريق عثمان بن عفان. المكتبة التراثية تضم هذه المكتبة باقة من أروع الكتب المختلفة في جميع المجالات، مما يجعلها واحد من أشهر مكتبات الرياض. تعد المكتبة التراثية من أبرز المقاصد لمحبي القراءة واقتناء الكتب. فهي تحتوي على مجموعة كبيرة من الكتب النادرة ذات قيمة ثمينة من الصعب الحصول عليها في اي دور نشر أخرى. كما انها توفر جميع الكتب حديثة الإصدار في كافة المجالات. تقع المكتبة التراثية في مدينة الرياض على الطريق الدائري الشرقي.
ويظل الكتاب المستعمل صامدا رغم الأيام والسنين وله قيمته مع التطور الحديث الذي يواكب النهضة العلمية من مكتبات متخصصة راقية ورائدة في شتى المجالات ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال حتى وإن اكتسى بالغبار فقيمته باقية، وتمثل تجارة الكتب المستعملة إحدى الظواهر التي يمكن حصرها في جميع دول العالم وقد اشتهرت بعض الأحياء والأماكن بأنها أماكن لبيع الكتب المستعملة يرتادها المثقفون والقراء الذين يجدون ضالتهم في تلك الأماكن وذاع صيتها من توفير الكتب النادرة والمخطوطات التي يعود تاريخها لمئات السنين. فبعد ما كانت مكتبة واحدة تعنى بالكتاب المستعمل ظهر العديد من المكتبات في العصر الحاضر أخذت بالاهتمام والتنسيق بهذا الكتاب المستعمل الذي أصبح الطلب عليه يزداد يوما بعد يوم في تكاثر أعداد الطلاب والطالبات وطلبة العلم في جميع التخصصات الطبية والهندسية والعسكرية الذين يبحثون عن بعض المراجع من الكتب التي لا تتوفر في المكتبات الأخرى، وعلى الرغم من هذه الفترة القصيرة في عمر هذه المكتبات كما يقول أصحابها إلا أنّها استطاعت أنّ تجد لها سوقا داخليا وعملاء خاصين يزورونها عند الحاجة لبعض الكتب التي يحتاجها وبأسعار مناسبة.