تعديل قانون غسل الأموال: خدمة للمقربين من النظام؟ أفريقيا برس – مصر. أعربت مصادر سياسية وقضائية مصرية، عن غضبها وشكوكها في الأهداف الحقيقية من التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة على بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، نظراً لأن التعديلات تحمل شبهات كبيرة بشأن مجاملة عدد من الشخصيات القضائية، والاقتصادية، والسياسية، المقربة من دوائر النظام المصري. وقالت المصادر إن هناك أهدافاً سياسية أخرى تتعلق بالتعديلات الجديدة على القانون، إذ إن طريقة اختيار القائمين على تنفيذه، وكذلك المهام والمسؤوليات التنفيذية لهذه التعديلات، ستحوّله إلى أداة سياسية يمكن استخدامها ضد الأفراد، والكيانات التي لا يرضى النظام عنها. «التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» يستعرض خطته الخمسية |. وأوضحت أنه يمكن بالتالي مطاردة الأفراد والكيانات بسبب عدم الرضا عنهم، نظراً لوجود مواد فضفاضة في اللوائح والإجراءات، وهو ما قد يحوّل القانون من وسيلة لمكافحة جريمة غسل الأموال، إلى طريقة للعقاب على مواقف سياسية بعينها. وفي خطوة من شأنها منح المستشار أحمد سعيد خليل السيسي، شقيق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امتيازاً خاصاً، بشأن استمرار تواجده على رأس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وتتولى "تلقي وتحليل وتوزيع الإخطارات التي ترد إليها من المؤسسات المالية إلى الجهات المختصة". وألزمت التعديلات المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة، تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالاً لحكم المادة 21 من هذا القانون. ونصت التعديلات على أنه "لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة"، وعلى أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه (نحو 6370 دولاراً)، ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) من هذا القانون". اختصاصات واسعة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتتمتع هذه الوحدة باختصاصات واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التي تدور حولها شبهات غسل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقي الأموال من جهات أجنبية، وترفع أعمالها للنيابة العامة. ويمكنها التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية وتجميدها. جهود خليجية لمحاربتها.. كيف تحوّل الأموال المشبوهة لثروات شرعية؟ | الخليج أونلاين. ارتبط اسم شقيق السيسي بعدد من الوقائع التي أثارت الجدل في الأوساط السياسية والقضائية وتمر القوانين وتعديلاتها بعدة مراحل حتى إصدارها.
عقوبة غسيل الأموال في النظام السعودي تعمل المملكة جاهدة لمواجهة تلك الظاهرة ومن هنا قامت بوضع عدة قوانين ووضع عقوبة غسيل الأموال في السعودية وان تكون تلك العقوبات مشددة لمنع زيادتها، حتى لا تضر باقتصاد البلاد، واعتبار ذلك مسالة أمن قومي يمكن أن يهدد بمصالح البلاد وقد نصت المادة الرابعة من قانون مكافحة غسل الأموال عل ، ما يلي: على جميع المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري، بأسماء مجهولة أو وهمية. يجب على تلك المؤسسات التحقق من هوية هؤلاء المتعاملين معها وذلك عن طريق تقديم كل ما يتعلق بهم من وثائق رسمية. يجب التأكد من ذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عبر إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
إجراءات خليجية لمحاربتها ويدرك العالم جميع الطرق السابقة في عمليات نقل الأموال المشبوهة وتحويلها إلى ثروات شرعية، ويتخذ إجراءات متواصلة لمنع ذلك، ودول الخليج العربية تقع كذلك ضمن المنظومة الدولية بمحاربة هذه الظاهرة. وخلال السنوات الماضية، أقرت دول الخليج قوانينها الخاصة لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما انضمت لاتفاقيات ومنظمات إقليمية ودولية ترتبط بمكافحة هذه الجريمة العابرة للقارات، علاوة على فرضها لإجراءات على أنظمتها المصرفية تقيد بشكل فعال أي محاولة لاستغلال النظام المالي لدول الخليج في شرعنة أموال الجرائم. نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أبرز الإجراءات الخليجية في هذا الجانب تشكيل الإمارات، في أغسطس الماضي، محكمة متخصصة بجرائم غسل الأموال، وتوقيع السعودية على اتفاقيات مع عدد من الدول أبرزها أفغانستان وتركيا عام 2015 لتبادل المعلومات بشأن هذا النوع من الجرائم. وفي كل بنك بالكويت دائرة مختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وألغت سلطنة عمان أي نظام غير رسمي لتحويل الأموال في البلاد، وأنشأت قطر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2015. مؤشر "بازل" وحول تصنيف دول الخليج على مؤشر مكافحة غسل الأموال (بازل) الصادر عن معهد "بازل للحوكمة" بسويسرا، فإن البحرين احتلت العام الماضي 2021 المركز الأول خليجياً بين الدول الأكثر أماناً في مجال مكافحة غسل الأموال.
حفل ياسر عبد الوهاب وعمار الحبيب سيقام هذا الحفل في قاعة حولي بالاس في 5 مايو 2022 م ويمكنك حجز التذاكر مباشرة. حفل مودي الشمراني ويوسف العماني ستقام حفلة مودي الشمراني ويوسف العماني في فندق كراون بلازا الفروانية – قاعة البركة في 4 مايو 2022 م ويمكنك تحديد وشراء التذاكر. إلى الحفلة بكتابة "". حفل ناصيف زيتون ستقام حفلة الفنان ناصيف زيتون في قاعة صباح السالم يوم 5 مايو 2022 م ويمكن حجز التذاكر "". حفل مروان خوري ووائل الجسار من المقرر أن يشارك هذان الفنانان المتميزان في هذا الحفل يوم 4 مايو 2022 م. يمكن حجز التذاكر ومعرفة أسعارها ". حفل الفنان بهاء سلطان ومحمد أسامة سيحضر الفنان بهاء سلطان ومحمد أسامة يوم 3 مايو 2022 م على مسرح صباح السالم، ويمكن حجز التذاكر ومعرفة الأسعار. حفل أنغام وفؤاد عبد الواحد الحفلة التي ستقام في أرض المعارض بالكويت تجمع الفنانة أنغام والفنان فؤاد عبد الواحد في ١٢ مايو ٢٠٢٢. ويمكن تحديد أسعار التذاكر وحجزها ". تذاكر حفله محمد عبده هلا فبراير 2020. في الختام شرحنا لكم خريطة حفلات النجوم لعيد الفطر 2022 في الوطن العربي حيث شرحنا جميع الحفلات التي ستقام في جميع الدول العربية واسعارها وكيفية حجز التذاكر باستخدام الرابط المرفق.. لجميع الأطراف الموضحة أعلاه لسهولة الوصول وحجز التذاكر.
جدول حفلات عيد الفطر 2022 في مصر، ينتظر الكثير من الشعب المصري فرحة قدوم عيد الفطر السعيد، حيث انه تضم الحفلات التي تقام في مصر بمناسبة عيد الفطر مجموعة من الفنانين والشخصيات الراقية، حيث يتم التنسيق والعمل على وجود الترتيبات المهمة للحصول على احتفالات بمناسبة عيد الفطر، بالرغم من وجود وتفشي وباء كورونا إلى ان هناك الروح القوية لمواجهة هذا الوباء من خلال إقامة الحفلات في مصر بمناسبة عيد الفطر 2022. جدول حفلات عيد الفطر 2022 جدول حفلات عيد الفطر 2022، يعتبر عيد الفطر السعيد من أعظم المناسبات التي يتم فيها ظهور الفرحة والامل، حيث يتم العمل على جدول تنظيم الحفلات التي تقام في جمهورية مصر العربية عام 2022 ميلادي، حيث ان هذا العيد سيكون تنظيم الحفلات فيها جميلا ومختلفا عن سابقه من الحفلات، حيث سيتم انضمام مجموعة من الفنانين العرب إلى حفلات عيد الفطر في مصر، حيث ينتظر الكثير من الشعب المصري قدوم عيد الفطر للاحتفال به وإقامة الفعاليات بالإضافة إلى تقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد 2022. حفلات عيد الفطر في مصر تعتبر حفلات جمهورية مصر العربية من اهم الحفلات التي تقام في الدول العربية، حيث انها لها ميزة عن غيرها من الحفلات بطابع الفرحة النابعة من القلب لإحياء الحفل وإدخال الفرحة والبهجة في قلوب الشعب المصري، حيث جاء جدول حفلات عيد الفطر في مصر كالتالي: الفنانين كاظم الساهر وحسين الجسمي.
وتتراوح أسعار التذاكر من 300 إلى 700 جنيه مصري. الموسيقار عمر خيرت الموسيقار العالمي عمر خيرت سيشارك في الحفل الذي يقام على المسرح الكبير يومي 15 و 16 مايو، ويبدأ سعره من 460 جنيه مصري. حفل غنائي للفنان حسين الديق يشارك الفنان حسين الديق في حديقة العائلة بمنطقة الرحاب في ثاني أيام عيد الفطر الموافق 03/05/2022 والجدير بالذكر أن الأسعار تتراوح بين 250 – 1000 جنيه مصري.. تذاكر حفلة محمد عبده. حفلة الراب يضم حفل الراب عددًا من النجوم المشهورين في مصر والوطن العربي، من أهمهم أبي يوسف، وأبو الأنوار، وليجاسي، وباتيستوتا وغيرهم على استاد القاهرة الدولي، 6 مايو 2022 م، وتتراوح أسعار التذاكر من 307 إلى 707 جنيهات مصرية. حفلات عيد الفطر في دولة الكويت 2022 تضم دولة الكويت مجموعة كبيرة من الحفلات الموسيقية لأبرز فناني الكويت والعالم العربي بأسره احتفالاً بعيد الفطر السعيد ومن أشهر هذه الحفلات ما يلي الفنان عمرو دياب عيد الأضحى سيشارك الفنان عمرو دياب في حفل خاص يوم 4 مايو 2022 م في فندق جميرا بالكويت. حفل عسل ورحمة رياض حفل موسيقي يقام على أرض المعارض بالكويت بمشاركة الفنانة عسل نصري ورحمة رياض في 13 مايو 2022. ويمكن الاستعلام عن أسعار التذاكر وحجزها "".