وهدفت الدورة إلى تقديم المعرفة العملية المصممة من أجل: تطوير ملف مخاطر المؤسسة المالية، وتحليل مواصفات الزبون وتحديد تصنيفه الإئتماني، والتعرّف إلى نقاط الضعف والمخاطر بما يسمح بوضع أنظمة الرقابة الداخلية في الموقع المناسب لمنع الفشل النظامي الذي يؤدي إلى خسائر مالية وفي السمعة، وتنظيم عملية تقييم مخاطر مؤسساتية لتأسيس ملف مخاطر المؤسسة المالية، وتحديد تصنيف المخاطر للعملاء من الشركات، وإجراء دراسة حالة حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين. وضمّت محاور الدورة، في اليوم الأول: طرق المخاطرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الثاني: معايير الإمتثال الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الثالث: برامج الإمتثال في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الرابع: إدارة ودعم عمليات التحقق. وقد تمكن المشاكون عند إنتهاء الدورة من: فهم كيفية إستخدام شركات الخدمات المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي يجب القيام لمنعها، وفهم إلتزاماتهم بموجب القوانين واللوائح المعمول بها ومعرفة ما يجب عليهم فعله وما لا يجب عليهم الإمتثال له، وفهم وظائف Meney Laundering Reporting Officer – MLRO، ومعرفة كيفية تنفيذ العناية الواجبة للعملاء على أساس المخاطر، والتعرّف على كيفية تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، وإجراء حالة عملية حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين.
وعبر سموه في كلمته عن اعجابه وسعادته الغامرة برئاسة الاستخبارات مبدياً اعجابه وافتخاره ان يكون جزءاً من هذا الكيان العظيم. وقال سموه بناءً على ما وصل من تقارير على مستوى التدريب الشاق والكثيف بمدرسة الأمن الخاص وتحملهم طوال عام ونصف العام تدريبات مكثفة ونتائج مميزة واجتياز المراحل التدريبية فقد قررت ترقيتهم الى الرتبة التي تلي رتبة كل منهم. وقال سموه كما لا يفوتني ان اشكر اللواء الركن عبدالباري الحفظي قائد منطقة الطائف العسكرية على ما قدموه من دعم لهذا المركز. المركز الإداري والمالي للتدريب Managerial & Financial Training Center - MFTC. وعبر سموه عن شكره لمعالي محافظ الطائف الاستاذ فهد بن عبدالعزيز بن معمر وجميع الاجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية لمساندتها لهذا المركز والمدرسة راجياً للجميع التوفيق والنجاح.
التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الشبكة العالمية لمعلومات مكافحة غسيل الأموال. معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة. توصيات مجموعة العمل المالى. نظرة على بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال. دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. إجراءات التحقيق عند الإشتباه فى وجود جريمة غسل أموال بالمؤسسة المالية التوقيت السليم لعملية التحقيق. نوع التحقيق. إختيار مستشار التحقيق. المستندات والملفات المتعلقة بعملية التحقيق. وامر الإستدعاء والتفتيش. تقرير التحقيق. حالات عملية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. معلومات تهمك عن هذا الدبلوم التدريبي لغة الدراسة: اللغة العربية مدة الدراسة: 30 ساعة تدريبية (مقسمة على 10 محاضرات). رسوم التسجيل والاشتراك: 382. حقيبة تدريبية : دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب - حقيبتك. 5 دولار أمريكي بدلا من 450 دولار أمريكي. أساليب الدراسة المتاحة في هذا الدبلوم التدريبي تدريب عن بُعد (أون لاين): وتكون الدراسة من خلال المُحاضرات التفاعلية عبر الانترنت. تدريب في مقر الأكاديمي: ويجب حضور المحاضرات في مقر الأكاديمي بالقاهرة. التفاصيل الخاصة بالشهادة التدريبية الصادرة من الأكاديمي اسم الدبلوم التدريبي في الشهادة Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing Training Diploma شروط الحصول على شهادتك بعد انتهاء الدراسة يجب استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات البرنامج التدريبي كشرط اساسي للحصول على الشهادة.
حضور الورش العملية – إن كان البرنامج التدريبي يشترط ذلك.
مفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مفهوم جريمة غسل الأموال. مفهوم جريمة تمويل الإرهاب. الفرق بين جريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مصطلحات أساسية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أنواع الجرائم التى تشكل أساسا لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مراحل عمليات غسل الأموال. الأثار الإقتصادية والإجتماعية والأمنية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. طرق غسل الأموال عن طريق البنوك ومؤسسات الإيداع. عن طريق المؤسسات المالية غير المصرفية. عن طريق الأعمال والمهن غير المالية. تقييم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنهج القائم على المخاطر فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مخاطر العملاء. مخاطر المناطق الجغرافية. مخاطر المنتجات والخدمات. مخاطر قنوات توصيل الخدمة. المخاطر مرتبطة بإستخدام التكنولوجيا. المخاطر مرتبطة بالهياكل المصممة لإخفاء الملكية النفعية. الاحكام الموضوعية لجريمة غسل الاموال. أركان جريمة غسل الأموال الركن المادى. الركن المعنوى. الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب الجهود الدولية. الجهود الاقليمية. أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مجموعة العمل المالى (FATF).
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟ تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمصرفيين ومتخصصي الخدمات المالية من البنوك التجارية والمركزية والاستثمارية أو المؤسسات المالية الأخرى.