أكد عادل القليش، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، أن المملكة ملتزمة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن. ونظّمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، ورشة عمل بعنوان (التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب) خلال الفترة من 1 – 5 أغسطس الجاري، في مقر البنك المركزي السعودي. وأضاف القليش، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي السعودي اليوم الثلاثاء، أن استمرار مثل هذه البرامج سيُساهم في تطوير آليات العمل في الجهات المعنية، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة هذه الجريمة. اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تعقد اجتماعها الشهري بحضور محافظ "البنك المركزي السعودي". وأوضح أن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية مكون من (12) ورشة تدريبية، مقسمة على ثلاث مجموعات، كل مجموعة يُقام لها أربع ورش عمل تدريبية متخصصة في التحقيق المالي، حيث تم حتى تاريخه عقد أربع ورش عمل لـ (33) مشاركاً. وأشار إلى أنه سيعقد خلال الفترة القادمة ثماني ورش تدريبية مقسمة على مجموعتين، وذلك بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد من المشاركين من كل جهة للاستفادة من هذا البرنامج. وتضمنت الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في أحد أهدافها تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال.
تنظم اللجنةُ الدائمة لمكافحة غسل الأموال برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد «الأصول الافتراضية - التحقيق وأدوات التعقب»، بمشاركة 70 مختصًا من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة، وذلك خلال الفترة من 27/5/1442هـ حتى 1/6/1442هـ الموافق 11/1/2021م حتى 14/1/2021م. ويستهدف البرنامجُ التدريبي بناء القدرات ورفع الكفاءات لدى الجهات المعنية في المملكة، وإطلاعها على آخر المستجدات في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، والمرتبطة بالأنشطة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي خِدْمات الأصول الافتراضية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها. ويركز البرنامج على تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية؛ لتعزيز مستوى المعرفة حول الأصول الافتراضية ومقدمي خِدْماتها، إضافة إلى تهيئة الجهات المعنية في المملكة للإلمام بآليات تحديد وتتبع ومصادرة الأصول الافتراضية كجزء من التحقيقات، وأُسس تخطيط التحقيقات التي تنطوي على أصول افتراضية، ومكان الحصول على المعلومات، وكيفية التعاون دوليًّا في دراسة القضايا. الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في الملتقى السنوي الثالث عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال. وبهذه المناسبة، أشاد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عادل بن حمد القليش، خلال افتتاح البرنامج التدريبي، بجهود الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة في إجراء تقييم مخاطر قطاع الأصول الافتراضية ومقدمي خِدْماتها في المملكة، ودورها في فهم المخاطر التي تتعرض لها المملكة، مؤكدًا في هذا الصدد، أهمية تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها، ورفع مستوى القدرات في هذا المجال.
ولفتت اللجنة إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة وتراجع قيم التعليم والثقافة نظراً لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلا علميا لتنفيذه. اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تحذر: خطر جسيم على اقتصاد أي دولة | صحيفة الأحساء نيوز. كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى. وصدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م20) وتاريخ 5/2/1439 ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11/05/1433. كما يعد جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بناء على القرار رقم 2000 والصادر من وزير الداخلية في 1435 إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكل صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرمة بموجب الشرع أو الأنظمة مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم علما أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته غسله ليس مقصورا على النقد بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها حيث يطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.
جدير بالذكر أن إدانة الشخص بجريمة غسل أموال غير مشروطة بإدانته في ارتكابه جريمة أصلية مثل التجارة غير المشروعة بالمخدرات، وسنَّت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال. وتعرّض الإدانة بهذه الجريمة صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين، كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. ويجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
الرئيسية نجوم أسيل عمران ترد على السخرية من عيب في وجهها ظهر بوضوح لأول مرة في صورة تاريخ النشر:: الجمعة، 01 فبراير 2019 آخر تحديث:: الأحد، 12 سبتمبر 2021 ردت الفنانة أسيل عمران بقوة على الانتقادات التي وجهت لها مؤخراً، بسبب إحدى صورها التي التقطت لها خلال تواجدها في افتتاح متجر أرماني في مدينة جدة في السعودية. صور اسيل عمران وزوجهاوبنتها. أسيل عمران ظهرت في مقطع على فيديو على سناب شات، تبدي استياءها من السخرية التي تعرضت لها على إثر إحدى الصور التي كانت رأسها منخفضاً فيها فبدا وكأن لديها لغد أو ذقن مزدوجة. أبدت الفنانة السعودية استغرابها من السخرية من شكلها في حين أن ظهور هذه المنطقة مع انخفاض الرأس أمر عادي، فلماذا يصر البعض على تكوين صورة فوق المثالية للنجوم؟ وأضافت أسيل عمران أنها كان من الممكن أن تطلب من المصور أن يزيل هذا اللغد بالفوتوشوب، ولكنها ليس لديها هذا الهوس المبالغ فيه للظهور على نحو مثالي. وتساءلت أسيل عمران بشكل صريح لمنتقديها: "وين العيب في الموضوع؟" مشددة على أن ثقتها بنفسها منعتها من الذهاب إلى عيادة التجميل من أجل التخلص من هذا اللغد. تفاعل محبو أسيل عمران مع المقطع ليتم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل، ليشيدوا بطريقتها في التعامل مع الأمر، وأنه حقاً يوجد بعض الأشخاص الذين ينتقدون دوماً دون سبب حقيقي.
(القاهرة) شكري فيصل
جنسية أسيل عمران عمر ديانة هل هي مسلمة أم مسيحية تاريخ ميلادها بداية مشوارها الفني وكيف وصلت إلى الشهرة وما قصة طلاقها وسبب وفاة إبنها. جنسية أسيل عمران عمر ديانة تاريخ ميلاد إسم أسيل عمران الكامل: أسيل أحمد حسن عمران. تاريخ ميلاد أسيل عمران: 12 من شهر نوفمبر عام 1989م. عمر أسيل عمران: تبلغ 30 عام. محل ميلاد أسيل عمران: الخبر – المملكة العربية السعودية. جنسية أسيل عمران: سعودية الجنسية. ديانة أسيل عمران: مسلمة. روج أسيل عمران: خالد الشاعر ظلت معه من عام 2008م حتى عام 2015م. أبناء أسيل عمران: كان لها إبن واحد ولكن مات. أسيل عمران قبل وبعد التجميل إختلفت بشكل بسيط وبدت أجمل من دون مبالغة | أنوثة. مهنة أسيل عمران: الغناء والتمثيل على الموسيقى العربية والخليجية. السيرة الذاتية و قصة حياة أسيل عمران الفنانة أسيل عمران ممثلة ومغنية سعودية من مواليد مدينة الرياض سنة 1989م، ترجع أصولها إلى المنطقة الشرقية وانتقلت إلى الرياض بسبب عمل والدها الذي كان يعمل عملا عسكريا، أختها هي الإعلامية لجين عمران ، بدايتها عندما شاركت في برنامج نجوم الخليج سنة 2005م لكنها لم تصل للنهائيات و بعدها قررت أن تجرب حظها مرة أخرى حتى أنها وصلت للنهائيات وبعد أن أنهت المسابقة أصدرت أول ألبوم لها كما أنها دخلت مجال التمثيل من خلال دورها في المسلسل الشبابي صورته سنة 2011م.